Grunnleggende

Hva hvitvasking er, hvem loven gjelder for, og hvorfor risiko styrer alt.

• Hva er hvitvasking?6 minHvordan penger fra kriminalitet får et lovlig utseende, hvorfor eiendom brukes til det, og hva terrorfinansiering er.
• Risikobasert tilnærming8 minHvordan eiendomsmegleren vurderer risikoen for hvitvasking i foretaket og i hvert oppdrag, og hva risikoklassen betyr for kundetiltakene.
• Hvem er rapporteringspliktig5 minHvem hvitvaskingsloven gjelder for i eiendomsmegling, hvem i foretaket pliktene treffer, hvilke plikter det er, og hva brudd kan koste.
• Rutiner, kontroll og opplæring7 minHva foretaket må ha på plass rundt meglerne: skriftlige rutiner, en hvitvaskingsansvarlig, rapportering til styret, internkontroll og opplæring.