Etterpå

Hva du tar vare på, hvor lenge, og ordene du møter underveis.

• Oppbevare dokumentasjon (§ 30)5 minHva du skal ta vare på, hvor lenge, når fristen begynner å løpe, og når personopplysningene skal slettes.
• Taushetsplikt og deling av opplysninger5 minHvem som kan få vite om en undersøkelse eller melding, hvilke unntak som gjelder for meglere, og hvordan loven verner den som melder.
• Ordliste9 minOrdene du møter i hvitvaskingsarbeidet, fra kundetiltak til transaksjonsstans, forklart kort og slik loven bruker dem.