Kunnskapssenter.
Hvitvaskingsloven, forklart.
Hva loven krever av en eiendomsmegler, med eksempler fra eiendomshandel og henvisning til paragrafen.
Begynn her. Seks artikler som dekker det meste av en vanlig sak.
- Kundetiltak
Reelle rettighetshavere
Hvem står egentlig bak kunden? Slik finner du menneskene bak et foretak.
7 min lesing - Kundetiltak
PEP, nære familiemedlemmer og kjente medarbeidere
Når er kunden en politisk eksponert person (PEP), og hva må megleren gjøre da? Slik avklarer du PEP-status og gjennomfører de forsterkede tiltakene.
7 min lesing - Når noe skurrer
Melde til Økokrim (§ 26)
Mistanken er ikke avkreftet. Når du skal melde til Økokrim, hvem som melder, hva meldingen skal inneholde, og hva som skjer etterpå.
6 min lesing - Grunnleggende
Risikobasert tilnærming
Hvordan eiendomsmegleren vurderer risikoen for hvitvasking i foretaket og i hvert oppdrag, og hva risikoklassen betyr for kundetiltakene.
8 min lesing - Kundetiltak
Identifisere kunden
Hvem du skal identifisere i et meglingsoppdrag, hvilken legitimasjon som holder, og hva du gjør når noen handler på vegne av kunden.
7 min lesing - Etterpå
Oppbevare dokumentasjon (§ 30)
Hva du skal ta vare på, hvor lenge, når fristen begynner å løpe, og når personopplysningene skal slettes.
5 min lesing
Fant du ikke svaret?
Skriv til oss, så blir det kanskje neste artikkel.